Informe Ryan Salame, copresidente ejecutivo de FTX Digital Markets, fue la persona que primero denunció a FTX ante las autoridades de Bahamas, pero al parecer podría enfrentar cargos propios en Estados Unidos. Según un informe del 11 de julio del New York Times, los fiscales de Nueva York están investigando al exco-CEO de FTX Digital Markets, Ryan Salame, por posibles violaciones a las leyes de financiamiento de campañas en Estados Unidos.
Se dice que Salame y su novia Michelle Bond, una candidata republicana que se postuló para representar el primer distrito congresional de Nueva York en 2022, podrían haber excedido los límites federales de contribuciones durante su campaña. Según los informes, las autoridades están investigando los vínculos financieros entre Salame y Bond relacionados con su campaña al Congreso, que no pasó de las primarias republicanas.
La investigación aparentemente es independiente de los cargos federales que han enfrentado otras personas vinculadas a FTX y sus subsidiarias desde que la plataforma se declaró en bancarrota en noviembre de 2022. El exCEO de FTX, Sam Bankman-Fried, espera dos juicios penales por su presunta participación en los delitos, mientras que la exCEO de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, se declararon culpables de cargos de fraude en diciembre de 2022.
Según la Comisión Federal Electoral (FEC), los individuos podían donar hasta $2,900 a una campaña primaria para un candidato a un cargo federal, así como hasta $2,900 para la elección general en 2022. Los registros de la FEC mostraron que Salame hizo dos donaciones de $2,900 cada una para apoyar la campaña de Bond en Massachusetts para las primarias, así como dos donaciones de $2,900 cada una para la elección general. Bond contribuyó personalmente con más de $145,000 y prestó a su propia campaña más de $877,000. Según se informa, funcionarios del Buró Federal de Investigaciones (FBI) realizaron una búsqueda en la residencia de Salame en abril. Hasta el momento de la publicación, no se le han imputado cargos relacionados con su tiempo en FTX Digital Markets, la filial de Bahamas de la plataforma, donde trabajó como copresidente ejecutivo a partir de diciembre de 2021.
Salame denunció a FTX ante las autoridades de Bahamas por enviar fondos de los usuarios a Alameda Research. No está claro qué papel podría desempeñar en los juicios penales de Bankman-Fried, programados para comenzar en octubre de 2023 y marzo de 2024.
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